蒙特利尔超$500万房地产诈骗大案17人被捕 | |
www.wforum.com | 2023-11-02 15:15:14 加拿大都市网 | 0条评论 | 查看/发表评论 | |
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蒙特利尔警方刚刚捣毁了有史以来最大的房地产诈骗网络,逮捕17名涉嫌参与价值超过500万元的房地产诈欺计划嫌疑人。 据加通社报道,警方表示,涉嫌诈骗集团的成员使用假身份证,以5处不属于他们的房产的价值进行按揭贷款。 调查人员称,嫌疑人使用虚假身份证件冒充目标房产的业主,并参加与公证人的虚拟会议,在会上他们将管理房产的授权书移交给诈欺集团的另一名成员。 同时,诈骗者会以真实所有者的名义开设银行账户,并使用假身份证来签署法律文件。然后,从私人贷款机构获得融资,一旦按揭贷款资金存入诈欺者开设的账户,就会被将迅速提取。 追踪此案两年的侦探警员莱萨德(Karine Lessard)表示,其中一名业主于2021年夏天为其住宅进行再融资时,被告知已经有一笔以她的名义从私人贷款机构提取的75万元贷款,但她从未申请该笔按揭。 “这真是太震惊了,”莱萨德说。 经济犯罪部门调查人员顺藤摸瓜,设法找到了其他住宅或空置土地的受害者。警方表示,诈骗总金额超过500万元。 这些犯罪行为是在疫情期间实施的,警方说,这对诈骗者来说是一个绝佳的机会,由于大多数会议都是虚拟进行,因此盗用他人的身份来签署授权书或开设银行账户变得容易。 这7名女性和10名男性嫌疑人,年龄介于22岁至60岁之间,预计于周三(1日)在蒙特利尔一家法院出庭,根据他们涉嫌参与该计划的程度,可能面临包括欺诈、洗钱、共谋和拥有透过犯罪获得的财产等指控。 由于诈骗者利用空壳公司,调查人员很难追回赃款,到目前为止,仅追回15万元。 负责调查的警探克里斯蒂(Catherine Christie)总结道:“我们以前见过这种伎俩,但规模如此之大,从未见过。” |
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