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数百年保密制度终结 瑞士交出了“秘密”
www.wforum.com | 2022-01-04 05:34:38  万维读者网 | 0条评论 | 查看/发表评论

  瑞士联邦税务管理局在2021年底前基本完成了向上百个国家或地区移交相关离岸客户资料的工作。至此,全球最大离岸金融中心瑞士,放弃了其延续了数百年的银行客户信息保密制度。这让全球那些把钱藏入瑞士银行以避税的富豪客户,以及恐怖分子、犯罪组织,乃至独裁国家官员包括中共权贵,失去了曾经最安全的藏钱之地。

数百年保密制度终结 瑞士交出了“秘密”

  图为瑞士银行业巨头瑞银UBS总部

  在过去数百年间,瑞士得益于其严格的银行保密制度和中立的政治立场,管理着全球约三分之一的私人财富。

  瑞士的银行为客户保密制度已有约300年历史,但瑞士直到1934年才正式立法,其《银行法》规定,瑞士的金融机构可以拒绝任何政府对客户账户的调查和监控,除非有确凿证据证明存款人存在犯罪行为,否则账户的信息会受到永久性保护。而且客户还可以选择自己认为最安全的匿名方式来办理业务。

  同时,瑞士的税率也低于美国及大多数实行高税收高福利政策的欧洲国家。因此,全球数以万计的富豪,都喜欢在瑞士银行开设秘密账户,把自己的巨额财富和资金转入瑞士。

  这不但使各国富豪避税成为可能,也使洗钱等犯罪活动成为可能,为恐怖分子及独裁政权的非法资金提供了安全的藏身之地,瑞士也一直因此受到美欧等国的压力。

  美欧持续施压 瑞士最终放弃保密制

  美国自2008年金融风暴后,就借助对瑞士的银行业巨擘瑞士银行(UBS,瑞银)的税务欺诈调查,加强向瑞士施压,要求瑞银交出在该行持有秘密账户的52,000名美国客户名单。美国司法部指控瑞银隐瞒了这些美国人数以十亿美元的未缴税资产。

  美国参议院于2008年7月指控包括瑞银在内的瑞士银行,协助美国富人透过总值约180亿美元的离岸账户避税,造成美国每年大量税收损失。

  最终,为了解决美国对瑞银两项指控、避免已受金融危机重击的瑞银倒闭,瑞士政府不但同意支付7.8亿美元罚金,还允许瑞银提交约280位美国严重避税者名单,瑞银也承诺在一年内提供4450名美国客户的资料。瑞士就此打破坚持了几个世纪的瑞士银行业保密制度。

  但美国并没因此停止向瑞士施压。美国在2010年3月通过了追查美国人海外避税的《海外账户税收合规法案》(US Foreign Account Tax Compliance Act,FATCA),要求非美国银行也必须向美国税务当局呈报其美国客户在该银行的资产信息。

  在2014年5月经济合作与发展组织(OECD,经合组织)年会上,瑞士和美欧等经合组织成员国及包括中国在内的共47个国家,以FATCA为基础,共同签署了一份全球税务信息自动交换新标准——共同报告标准(Common Reporting Standard),瑞士银行将逐步与各国之间交换其相关国家客户的资料。

  瑞士的《信息自动交换法案》相关法律从2017年初开始生效,至此,瑞士正式开始放弃坚持了3个世纪的银行保密制度。

  瑞士于2018年根据这项标准,启动了自动交换税务信息程序,与美国和欧洲等38个国家和地区展开银行、税务等资料的交换工作。当年9月,瑞士首次与其它国家的税务机构交换了200万个银行账户的客户信息;但其与中国、俄罗斯和阿联酋等23个国家和地区的自动信息交换,则是从2019年开始启动的。

  截至2021年10月11日,瑞士联邦税务管理局已向缔约成员国提供了约330万个银行账户的财务信息。

  欧盟方面也一直在向瑞士这个非欧盟国家施压,在2017年12月把瑞士列入一个不合作国家“灰名单”,该名单上的国家或地区,都是承诺要遵循国际税务准则、但尚未全面施行的司法管辖区。

  欧盟直到2019年10月瑞士当局承诺并开始配合与上百个国家和地区交换其税务数据,才把瑞士从该名单中移除。

  中国亿万富豪财富10年涨9倍

  在中国,尽管中共权贵把巨额财富藏到瑞士等离岸金融中心本身不是秘密,但他们离岸资产的具体数额,则仍属最高机密。

  2020年10月瑞银和普华永道(PwC)联合发布的年度亿万富豪报告,显示中国的亿万富豪人数已增加到415人,比2018年的325人又多出90人。

  同时,中国亿万富豪的总资产规模也从2018年的9624亿美元,增加到近1.7万亿美元,两年中总资产增加了7185亿美元,增幅为75%。

  报告说,在过去10年里,全球亿万富豪的数量翻了一番,财富总额增长超过3倍;而中国亿万富豪的财富同期则增长了近9倍。

  中共权贵海外资产以万亿美元计

  中共权贵转移到海外的资产究竟多少?至今成谜。但据前美国中央情报局职员斯诺登(Edward Snowden)2013年藏匿在香港时透露的数字,当时中国出逃资金已达4.8万亿美元。

  江泽民从1989年开始,实际掌控中共最高领导权近30年。其长子江绵恒掌控中国高科技行业20多年,控制上海银行等金融机构。他在江泽民掌权后数年就建立起庞大的电信王国,同时还主管中国的核能行业板块,攫取了大量资产。

  中国近年多起被查处的重大贪腐案,如“周正毅案”、“刘金宝案”、“王维工案”,以及中国最大金融案“上海招沽案”等,都与江绵恒有关。这些案件都涉及到天文数字的贪污受贿、侵吞国家财产等问题。

  江泽民次子江绵康,虽然公开职务是上海市建设和交通管理委员会局级巡视员,但实权极大。他负责全上海市的土地、拆迁、规划及建筑总协调工作,在中国经济支柱产业的基础设施建设和房地产开发行业,攫取了大量利益。

  2014年4月,路透社一份调查报告披露,江泽民的孙子江志成在中国这个世界最大的新兴私募股权市场获得了巨额利润,利用特权操控暴利领域。

  该报告说,江志成在2010年成立博裕资本公司后,通过牵头为中国互联网巨擘阿里巴巴筹得71亿美元、令其得以回购雅虎在阿里巴巴的40%股权而获得5.6%股权回报,仅按阿里巴巴当时的380亿美元市值计算,就赚取了21亿美元;而博裕对国资的日上免税行和信达国际控股的两笔投资,又让他赚了数亿美元。

  根据香港《开放》杂志报道,设在瑞士的国际结算银行,在2002年12月发现一笔无人认领的20多亿美元资金。2005年入狱的、曾担任中国银行上海分行行长的刘金宝在狱中供出,这笔钱是江泽民在中共十六大前夕为给自己留后路而转出去的。

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