一场跨越亚洲与北美的庞大洗钱网络正在被逐层揭开。美国政府近日点名一家注册于加拿大BC省省的公司，指其为“全球网络诈骗洗钱的关键节点”，并对其母公司实施全面制裁。

据《温哥华太阳报》（vancouver sun）报道，美国财政部海外资产管制办公室（OFAC）近日宣布，对总部位于柬埔寨的金融科技集团——汇旺集团（Huione Group）实施制裁，指控该集团“为网络犯罪组织洗钱，处理虚拟货币诈骗与盗窃所得”。

该集团的加拿大分支——汇旺支付公司（Huione Pay Inc.），竟注册在温哥华Main Street上一家普通邮政信箱地址之下。

根据BC省省企业登记资料，Huione Pay Inc. 于2021年10月正式在BC注册成立，董事包括三名华裔人士——Jing Shen、Jason Seo、Huajun Xiong。公司宣称经营“数字货币与支付结算服务”。

到2024年，公司突然更改注册地址，搬至温哥华西2街（West 2nd Ave.）一处UPS门市。这个毫不起眼的商业邮寄点，竟成为跨国资金流转的节点。

媒体调查指出，今年初起，外界陆续收到举报称该公司为全球诈骗集团提供转账与洗钱服务，通过隐蔽的网络交易平台，将非法资金转移至东南亚账户。

汇旺支付公司（Huione Pay Inc.）最初的营业点（Photo by NICK PROCAYLO /PNG）

在媒体曝光仅两个月后，Huione Pay于2025年6月11日突然“自愿解散”，从BC省企业注册系统中消失。此举引发外界怀疑，公司解散是为了规避调查与资产冻结。

美国财政部指控，Huione Group自2021年至2025年间为网络诈骗和加密货币盗窃提供洗钱服务，总额超过40亿美元。

制裁公告亦指，该集团是“朝鲜黑客组织与东南亚犯罪集团的重要金融掩护平台”。

被列入制裁名单后，其资产在美国将被冻结，美国机构和个人不得与其进行任何交易。

英国区块链情报公司Elliptic在一项独立调查中发现，汇旺集团旗下平台形成了一个“工业化的诈骗生态系统”。

该公司报告称，平台上有数千名“供应商”，出售假身份资料、加密货币账户及洗钱服务，几乎涵盖网络诈骗的所有环节。

其中“Huione Guarantee”和“Huione Exchange”被用作诈骗集团的内部结算系统，受害者的资金常在几小时内被转移到东南亚或中东的钱包，再通过离岸账户“洗白”。

Elliptic形容，汇旺集团是“全球诈骗产业的金融引擎”，多个跨国犯罪组织共同依赖其运行。

加拿大的监管漏洞

根据Fintrac记录，Huione Pay在2021至2023年间注册为“货币服务业务（MSB）”，被允许从事加密货币与汇款交易。

联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）官员霍夫曼指出，亚洲犯罪集团利用加拿大的公司注册漏洞“为其非法活动提供合法化通道”。

他表示：“这些公司看似合法，实则为赌博、洗钱与加密货币结算提供掩护。尤其在加拿大这样开放的金融体系下，资金异常更难被及时察觉。”

加拿大长期被国际机构批评为洗钱高风险地区。BC省省因频发赌场黑钱与豪宅洗钱案，被称为“加拿大洗钱之都”。

专家指出，加拿大公司注册门槛低、监管依赖自我申报、加密货币缺乏实时审计，令犯罪集团得以轻易设立空壳公司，转移巨额资金。

除汇旺集团外，美国司法部与财政部还对另一家柬埔寨企业——太子集团（Prince Group）发起制裁。

其创办人陈志（Chen Zhi）被指控涉及电汇诈骗、洗钱及强迫劳动，与臭名昭著的“杀猪盘”骗局有关。

陈志目前在逃，拥有多重国籍，并控制多家香港公司，其中包括两家上市企业。

美国司法部同时宣布，没收与案件相关的127,271枚比特币，市值约150亿美元，创下美国史上最大规模的加密资产查封纪录。

从柬埔寨到温哥华，从加密货币诈骗到离岸账户转移，汇旺事件暴露了跨国网络犯罪的复杂结构。

专家警告，如果加拿大监管漏洞不尽快弥补，类似案件仍将层出不穷——而这一全球洗钱网络，恐怕才刚刚被揭开冰山一角。