| 震惊市场！500强中企千亿爆雷 老板早已跑路日本 | |
www.wforum.com | 2025-09-18 09:48:14 新头壳 | 0条评论 | 查看/发表评论 |
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X 帐号“CEOBriefing”发文爆料，上海均和集团千亿暴雷案震惊市场，福建籍老板何旗长期以空转流水、虚假贸易诈骗银行贷款，2025 年初集团崩盘，资产蒸发，其本人早已移居日本，此案报路大宗商品贸易造假、银行风险控管失灵与监管漏洞等多重问题，波及上百家银行及城投公司。 上海一家曾位列中国企业500强的巨头均和集团，于2025年初爆发严重财务诈骗案，涉案金额高达千亿元，集团实质控制人、1982年出生于福建长乐的何旗，自2023年底起已开始转移资产，并于暴雷时已旅居日本超过两年，事件导致大量银行贷款成为坏帐，多家金融机构及地方政府陷入债务困境。 CEOBriefing还表示，均和集团表面上从事大宗商品贸易，实质上却以复杂的公司网络进行“空转流水”操作，何旗控制名下上百家企业，这些公司彼此虚假交易，例如一批钢材在多家关系企业间反复买卖，货物根本未曾移动，却创造出钜额流水纪录，借此向银行申请贷款，部分银行信贷人员在考核压力下，甚至主动配合造假，协助客户选择不易核实数量的商品类别（如五金配件），并指导撰写贸易合同，以规避监管审查。 集团操作手法隐蔽，透过多家公司分别负责开票、贴现、过桥资金及回款等环节，在报表上呈现为独立企业之间的正常交易，成功避过反洗钱系统的警报机制，然而，一旦银行收紧贷款，资金链便迅速断裂，整个虚假帝国瞬间崩塌。
除银行外，多地城投公司也因与均和集团合作而深受其害，当初为追求政绩而参与合作项目，如今不只合资款项难以收回，增值税发票被列为异常凭证，还须自行处理遗留的烂尾产业园区，财政与信用双双受损。
上海均和集团于2025年初爆发严重财务诈骗案。 图：翻摄自均和集团官网 |
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