美国国会“美中经济与安全审查委员会”（USCC）18日发布报告指出，自武汉肺炎（新型冠状病毒病，COVID-19）以来，美国民众已沦为中国诈骗集团的首要目标，光是去年被骗取的金钱可能就远远超过50亿美元，比前一年增长40％以上，但美国对这类威胁的反应“支离破碎、资源不足”，可能会导致更多美国人受害，甚至随着新科技发展而变本加厉。

《华盛顿邮报》指出，报告称这些诈骗手段通常与参与贩毒和洗钱活动的跨国集团有关，他们透过简讯、社交媒体、约会应用程式和求职网站锁定美国人。 USCC成员库肯（Mike Kuiken）指出，类似的诈骗事件由深具产业规模、使用最先进技术的集团发起，“我什至认为美国执法部门还没找到应对之道”。

与此同时，北京当局藉由对诈骗集团采取打击行动，扩大其在东南亚的执法范围，进一步增强对当地政府的影响力，以利进行情报行动。 USCC担忧道，北京当局近期对老挝和缅甸等国的中国诈骗集团进行大规模突击搜查，取得电脑和手机等，这些设备都可能使北京能够取得美国目标群众的数据。

报告还点出中国诈骗集团与“一带一路”倡议建立互利关系的案例，许多中国犯罪首脑即假借该名义到处横行，例如柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南等地的“经济特区”，因缺乏合宜监管，沦为诈骗温床。黑社会组织三合会老大尹国驹（Wan Kuok Koi）为首的犯罪网络正在不断扩张，上月才被《华邮》揭露与中共有联系，目前因从事诈骗勾当遭到东南亚当局调查。

今年3月被川普政府解散的国会智库“美国和平研究所”（USIP）即曾指出，中国犯罪集团正在扩大全球影响力，并利用国际洗钱网络来实施大规模诈骗和人口贩卖，诈骗中心的人员也大多来自该网络，尤其是泰国、缅甸、老挝交界的“金三角”地区极为猖獗。当地政府面临北京愈来愈大的压力，要求中国警方进入调查，但北京与东南亚各国政府密切合作，打击该地区的跨国犯罪活动，无疑为中国逐步施加更大政治影响力提供借口。如果美国不帮助东南亚各国建立打击诈骗的能力，这些国家可能会更依赖中国，从而让北京的地位更稳固。

尽管诈骗威胁巨大，但美国国务院近期改组后，负责协调应对东南亚反诈骗行动的人员也遭到裁撤，这促使USCC呼吁国务院三思。库肯更指出，在华府未来与北京的接触中，诈骗事务应该占据与打击类鸦片止痛剂“芬太尼”同等重要的位置，“这涉及执法，也涉及外交，是一个复杂的挑战”。