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48小时卷走130亿 中国DGCX的“杀猪盘”
www.wforum.com | 2025-07-13 09:29:12  世界新闻网 | 0条评论 | 查看/发表评论

中国再传投资理财诈骗事件。 近日,一个名为 DGCX鑫慷嘉的投资理财平台暴雷,导致约200万名投资者血本无归引热议。 该平台盗用迪拜黄金与商品交易所(DGCX)名义,谎称是DGCX中国官方分部,且通过美元稳定币USDT结算。 专业律师认为,以稳定币交易增加了这起诈骗案的办案、维权难度。

据了解,“鑫慷嘉”平台利用迪拜石油、大数据、USDT稳定币等诸多概念,导致多达200万名会员沦为苦主,涉款人民币130亿元(约18.1亿美元),该平台于6月底爆雷。 据网传图片显示,在平台资金无法提现兑付后,公司创始人黄鑫在会员交流群中宣称,其本人已在国外。

财新网报道,北京大成律师事务所高级合伙人肖飒分析,本案是非常典型的传销组织架构及以庞氏骗局运作方式,通过USDT这一稳定币进行交易结算,但这将给案件侦破、资金追回和被害人维权带来诸多困难。

肖飒提出三点难度:

一、鑫慷嘉案中,大量资金通过众多虚拟钱包地址流转,要确定这些钱包的实际控制人,进而追踪资金流向,难度极大;

二、该案资金在去中心化的交易网络中快速转移,没有明确的中心节点可以监控和追踪。 执法部门现有的技术手段可能难以在这样复杂、分散的交易环境中,及时、准确地追踪资金流向;

三、国际司法协助的申请和执行过程复杂且耗时,中国目前对于稳定币在法律适用上存在诸多争议。

此外,中国多地政府自去年10月到今年6月已发出风险提示信息,包括四川省宜宾市珙县、湖南省委金融办与湖南桃江县公安局等。 其中四川省宜宾市的提示指出,DGCX鑫慷嘉数据交易平台原名为“中国石油”,起盘于2023年5月,当年9月10日从“中国石油”平台数据迁移至“DGCX鑫慷嘉数据”交易平台,网站IP地址在美国。

该提示指出,会员下载或链接的DGCX鑫慷嘉数据App后,跟随所谓的老师进行作,预测后续行情涨跌方向,以期获得高额收益,单日收益率为1%,事实上平台交易行情和走势均可由后台随意控和篡改,充满了欺诈性质。

北京商报报道,该平台通过“直推奖励”、“团队佣金”等方式发展下线,按团队人数多少确定级别和分成比例,共计9级。 最高级别“司令员”直推一人可获得150枚USDT奖励,最低级别的“班长”直推一人则奖励10枚USDT。

DGCX鑫慷嘉平台6月25日即出现无法提现的情况,26日确认系统瘫痪。 网传的受骗投资者提供微信群截图显示,平台方负责人声称公司被监管部门认定为偷税漏税,账户资金被全部冻结,无法提现,并要求用户按持仓金额的10%进行缴税,同时提现手续费高达50%。 实际上这是平台进行最后一次收割投资者。

6月底,该平台负责人在微信群中表示他人已在国外,宣告平台正式停摆。 他还嘲讽投资者,“因为你们的财富与智商不相匹配,我要让你们匹配一下,我只是拿走了你们不属于符合你们智商的财富。”

近日,中国一名为 DGCX鑫慷嘉的投资理财平台暴雷,导致约200万名投资者血本无归,涉及的金额高达人民币130亿元。 (取材自每日经济新闻)

近日,中国一名为 DGCX鑫慷嘉的投资理财平台暴雷,导致约200万名投资者血本无归,涉及的金额高达人民币130亿元。 (取材自每日经济新闻)

企查查显示,贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司成立于2021年3月,注册资本人民币3000万元,实缴资本为零,初始股东为黄鑫、邵馨慷、王彦嘉三人,最初法定代表人为邵馨慷,2024年4月,公司股东和法定代表人均变更为刘海亮一人。

迪拜黄金和商品交易所(Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX)今年4月8日已发布警示消息称,DGCX在中国并未设立任何合作伙伴关系或关联机构。

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