中国流亡富商郭文贵因策划超过十亿美元阴谋欺诈，15日在纽约被逮捕，而被指控为其“财务架构师和主要洗钱者”的余建明目前仍在逃。中国媒体《财新网》最新报道进一步披露其身份。

报道称，现年56岁的余建明为郭文贵的“军师”。从2005年到2015年3月，他在澳洲投资银行麦格理担任大中华区主席、董事总经理。期间，他在2009年曾被增补为重庆市政协委员，担任过一些省市的经济顾问。

报道还说，当年香港投行界的人都知道，余建明有个重要大客户，名叫郭文贵。 2015年3月，余建明离开投行界后，成为“阿中基金”旗下一系列公司的董事和行政总裁，该基金幕后老板就是郭文贵。

据报道， 2013年前后，郭文贵就开始布局海外。凭借前中国国安部副部长马建的支持及前英国首相布莱尔的引荐，郭文贵骗取了阿联酋部分高层的信任，以投资中国金融资产为诱饵，为阿布达比王室成员成立“阿中基金”。余建明深度参与此事，并被延揽为其合伙人。

据美国司法文件，郭文贵与余建明这次被控12项罪名，包括多项电汇诈欺、证券诈欺、银行诈欺和洗钱。其中，余建明被控与郭文贵一样的11项罪名，并加控一项“妨碍司法公正罪”，每项指控最高刑期从5年到20年不等。

文件还显示，郭文贵与余建明诈欺所使用的平台包括：GTV传媒集团（GTV Media Group）、喜马拉雅农场联盟（Himalaya Farm Alliance）、声称高端会员参与的G俱乐部（GCLUBS）和加密货币平台喜马拉雅交易所（Himalaya Exchange）。余建明正是喜马拉雅交易所的创办人。

具有香港及英国双重公民身分的余建明还于2021年9月，在英国伦敦成立“香港人民协会”，专门协助持BNO等护照的港人落户英国，以建立社区关系。

目前，在中国的“投资家网”上，依然有余建明的相关背景介绍，指其曾任麦格理资本大中华区主席，完成大中华地区的投资、融资及上市项目超过150亿美元，并指他曾被美国名人录（International Who's Who）选为最佳的投资银行家之一，也是美国华盛顿洲“名誉市民”。