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跨境洗钱神乎其技 华人首脑判刑 大毒枭也是客户
www.wforum.com | 2021-05-01 01:56:27  世界新闻网 | 0条评论 | 查看/发表评论

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51岁的甘贤兵日前因为洗钱罪刑,在芝加哥联邦法庭由法官判刑14年。 (U.S District Court trial exhibit)

透过多年的佈线、跟踪,美国缉毒局(Drug Enforcement Administration,DEA)破获芝加哥、纽约华人洗钱集团,首脑之一的中国籍甘贤兵(Xianbing Gan,51岁,以下均为音译)日前在芝加哥联邦法庭由法官判处14年监禁,甘贤兵据信为第一位在美国受审及认罪的华人洗钱集团高层。

法庭资料显示,由于中国人经营的洗钱服务“速度快、收费低”,过去五年来,已成为墨西哥毒枭“清洗黑钱”的主要管道,光在2016与17年间,甘贤兵领导的组织,至少经手了墨西哥毒贩非法所得的4800万元,集团透过金融操作将此钜额现金转为合法资金。

频在芝城墨裔区华人商店前面交现金遭盯上

前缉毒局主管吉佛瑞(Mark Giuffre)说,探员是从2015年下半年开始,留意到墨西哥毒枭逐渐将“洗钱”业务转给中国人负责,在这之前,这些非法所得都是通过墨西哥人来处理“漂白”,执法人员发现,芝加哥墨西哥裔聚居的小村区、西塞罗、奥罗拉等城镇的华人商家,成为面交贩毒所得现金的地点。

芝加哥太阳报报导,吉佛瑞说,中国人的洗钱系统已运行好几代,流程顺畅,因此比墨西哥人提供的服务更快速且收费便宜,此外,墨西哥贩毒集团以往必须将毒品交易获得的大量现金,转移到美墨边境,遭查获的风险高,而中国人的洗钱服务完全不需要这样做。

华人洗钱成员卧底

美国缉毒局所以能够顺利调查中国人洗钱业务,得力于一名也是洗钱集团成员之一的新加坡人林石凤(Seok Pheng Lim,42岁)的协助,根据法院文件,林于2019年年底,向缉毒局承认自己是芝加哥、纽约洗钱网络的成员,她所服务的洗钱集团,在2016年、2017年就经手高达4800万的贩毒收益。

林石凤主要替墨西哥的一名华商工作,在缉毒局要求下,林联繫了在美国的中国洗钱经纪商,开启执法局的深入调查。

不需透过美国金融系统 “镜子互换”3小时完成

这些中国经纪商接到生意后,会将所收到的美元现金,换成等额人民币,然后从经纪商在中国的银行帐户,转到委託洗钱者在中国的银行帐户,完全不需要通过美国金融系统,这种称为“镜子交换”(mirror swap)的洗钱方式,大约只要三小时就能完成。

芝加哥联邦探员表示,这些存入委託洗钱者中国银行的人民币,接著会转到墨西哥的银行帐户,这样一来,根本不会显示美元换成人民币的任何书面文件纪录。

月转300万 佣金可拿15万

林石凤陈述,她每个月协助毒贩洗钱300万,佣金为15万(0.5%),她原来在中国从事鞋子生意,她目前在等待判刑,不过,检察官说,林应该会获得缓刑,因为她配合调查并担任卧底。

因为林石凤而遭逮捕的甘贤兵,为该洗钱集团的首脑之一,甘在2018年从墨西哥飞往香港于洛杉矶转机时被逮捕,法庭文件显示,甘贤兵是因为在墨西哥的瓜达拉哈拉 (Guadalajara)居住时,协助非法转帐的罪名遭拘捕。

甘贤兵的律师说,他原本在中国做鞋子生意,也因此认识了林石凤,2011年,他利用赚来的钱,在瓜达拉哈拉开了一家海鲜出口公司,律师说,后来甘贤兵发现透过出口公司,可以帮当地人避开墨西哥银行限制,把钱从中国汇出去,而他也可从中收取佣金,“他是在不知情的情况下,参与了贩毒集团的洗钱”。

连大毒枭El Chapo也是华人洗钱集团客户

一份去年10月交给芝加哥联邦法院的书面证词指出,联邦探员仍然继续在芝加哥调查这类洗钱行动,文件显示,美国国土安全部的调查人员,正在调查席那罗亚贩毒集团(Sinaloa Cartel)的洗钱网络,这个集团臭名昭彰,其头目就是现已入狱的绰号“El Chapo”毒贩Joaquin Guzman Loera。

根据证词,探员们正在寻求批准搜查芝加哥一名洗钱嫌犯的财产,他是墨西哥、哥伦比亚、多米尼加共和国的洗钱经纪商,他横跨处理芝加哥、纽约、亚特兰大、堪萨斯城与佛罗里达州的毒贩现金。

暗号交易 华人经纪深怕受骗或遭杀害

执法当局说,林石凤参与的洗钱集团,一般都用暗号,例如芝加哥是“大风” (The windy),纽约市“高楼”(The towers),从他们的电子通信纪录显示,这些替洗钱集团工作的华人,一方面担心受骗,一方面也担心遭到美国逮捕,甚至更担心被贩毒集团杀害。

而另一位遭逮捕的华人洗钱嫌犯韩华之(Huazhi Han)的法院文件提到,洗钱者通常会接到墨西哥人专门配送现金快递的电话,然后双方讲好见面地点,并互相描述所驾驶车辆的特徵,2017年韩华之与快递约在芝加哥西南区碰面,然后按照事先约定,由洗钱者交出一张序号为G5925410C编号的一元纸钞,来作为韩华之的身分证明,接著快递就把20万元现金拿给韩华之,然而这名送钱的快递其实是探员假扮,韩因此被捕,目前仍在等待法官审判。

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检察官製作了洗钱路线图,说明中国洗钱集团如何运作。 (U.S District Court trial exhibit)

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林石凤将毒贩交付的34万元现金,拍照后传到中国的负责单位,然后由对方将等值人民币存入自己帐户再转给委託洗钱者的帐户,接下来再汇至墨西哥。 (U.S District Court trial exhibit)

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