意大利警方捣毁中国洗钱黑手党 涉案5000万美元 | |
www.wforum.com | 2023-10-04 15:39:57 中央社 | 0条评论 | 查看/发表评论 | |
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意大利警方今天在扫荡中国金钱掮客网络的最新行动中,逮捕了33人,这些掮客涉嫌从意大利黑手党“勇者”(Ndrangheta)等贩毒集团洗钱超过5000万欧元(约5251万美元)。 路透报道,意大利金融警察(Guardia di Finanza)发表声明指出,警方在罗马和其他6个意大利城镇逮捕了33人,包括7名中国籍人士,罪名是组织犯罪共谋贩毒和洗钱。 意大利金融警察在声明中提及,警方也从所谓的“钱骡”(money mules)缴获约1000万欧元现金,这些“钱骡”负责将资金转移到国外。 最近几项调查显示,意大利贩毒集团愈来愈常利用未经许可的中国金钱掮客隐密网络,隐匿跨境支付。这种转帐方法中文术语通常称为“飞钱”。 |
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