美国彭博社周一(2月2日)发布独家报道称，据知情人士透露，中国金属交易商的其中一位交易对手逃离中国，导致交易未能完成，造成至少10亿元人民币(约合1.44亿美元)的损失，这引起了监管机构的警觉，他们担心其中隐藏着金融风险。

报道指出，此次危机核心是一个由绰号“帽子”的金属交易商徐茂华(Xu Maohua，音译)所牵头的交易网络，其中国有企业国投物产(SDIC Commodities Co)是最知名的参与者。

据包括一些曾与徐茂华共事或有过业务往来并直接遭受损失的人士在内的消息人士透露，徐茂华拖欠了国投物产铜及其他金属的货款，又拖欠其供应商的货款。

由于事态敏感，这些知情人士要求匿名。

根据涉事公司的交易所文件显示，此次事件引发的后果之一，是国投物产被起诉，索赔金额超过2亿元人民币，并要求其支付未付的款项。该公司尚未公开回应。

报道指出，近年来，中国政府对那些从事可能威胁市场秩序的风险商业行为的公司持审慎态度，特别是那些它直接监管的国有企业，已被警告不得偏离其核心业务。由于一系列丑闻，商品公司在这一通常不透明的行业中引起了越来越多的关注。

监管机构特别关注所谓的“循环交易”，即公司之间互相买卖相同的资产，以制造收入已产生的假象。

知情人士表示，由于徐茂华的突然消失，国投物产和其他公司可能因此亏损，因为他的离开实际上打破了持续多年的交易链条。其中一些知情人士是受其离开直接影响的交易对手。

徐茂华未回应通过其社交媒体账户以及仍在中国的商业联系人发出的评论请求。国投物产是国家开发投资公司(State Development & Investment Corp.)的交易部门，该公司年销售额接近2000亿元人民币。电话联系到母公司时，其未代表子公司发表评论。

彭博社报道称，虽然目前没有官方公布与徐茂华关系密切的交易商和银行损失总额，但根据直接参与交易人士估计，损失可能至少达10亿元人民币。

一些知情人士表示，根据他们多年来参与或观察到的交易规模，他们认为实际损失可能远不止于此。