谁是陈志？他为什么被制裁？

这两天各地媒体纷纷报道有关陈志和柬埔寨太子集团（Prince Group）被制裁的报道。38岁的陈志（Chen Zhi，又名Vincent）被指是电信诈骗集团的主脑，涉嫌诈骗和洗钱而被美国起诉，美国当局还没收了价值超过140亿美元（180亿新元）的比特币。美国官员称这是“历史上最大的金融诈骗案之一”。

据说陈志曾经担任柬埔寨两位首相洪森和洪马内的顾问。他创办的太子集团是柬埔寨最大的企业集团之一，集团成立于2015年，目前业务已遍及30多个国家，涉足房地产、金融服务和消费品业务。

《联合早报》特此整理了陈志和他的太子集团公司情况的四大看点。

1） 是“太子”也是“公爵”

据知，陈志出生于中国，是柬埔寨、太平洋岛国瓦努阿图和塞浦路斯公民。他不仅曾是首相的顾问，还被柬埔寨政府授予“公爵”荣誉头衔，他在“柬埔寨的势力老树盘根”，影响力遍及政府各层级，而太子集团长期以来一直是执政党的主要赞助机构。

在美国指控陈志是加密货币诈骗集团主脑并涉及强迫劳动活动之后，太子集团也成为新闻焦点。美国司法部在星期二（10月14日）宣布，在纽约起诉陈志电信诈骗阴谋和洗钱，并没收了巨额比特币，被形容为“史上最大金融诈骗案之一”。据称，他和同谋利用强迫劳动来欺骗潜在投资者，并用所得款项购买游艇、飞机和毕加索的画作。陈志的企业集团因此被美国和英国制裁。

柬埔寨太子集团董事长陈志。 （太子集团提供）

2020年7月20日，陈志被授予“勋爵”称号后，与柬埔寨时任首相洪森合照。（太子集团提供）

柬埔寨太子银行外观。（法新社）

陈志的商业帝国有三家主要公司：太子房地产集团（Prince Real Estate Group）、太子环宇房地产集团（Prince Huan Yu Real Estate Group），以及太子银行（Prince Bank）。

法新社报道说，陈志的这个商业帝国的生意在柬埔寨随处可见，其房地产投资高达20亿美元（约26亿新元），包括位于首都金边的大型购物中心——太子广场。

公司网站将陈志描述为“柬埔寨商界受人尊敬的企业家和知名慈善家”，并称陈志通过集团旗下的慈善机构“太子基金会”，参与各种慈善活动。

2）利用“杀猪盘”骗取全球受害者数十亿美元

陈志所以被美国政府起诉，主要是因为美国政府相信他是庞大网络诈骗帝国的幕后主谋，并将太子集团发展成为“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”。

美国检察官说，这些被称为“杀猪盘”的诈骗计划，据称已骗取全球受害者数十亿美元。所谓的“杀猪盘”，即通过情感操控诱使受害人做出投资，随后掏空他们的账户。此类诈骗往往会造成巨额损失，涉案资金最终用于奢侈消费与资产转移。

起诉陈志的法律文件称，太子集团在柬埔寨建造了至少10个工地，工人通常是被强行扣留的移民，他们被迫通过社交媒体或在线通讯平台联系数千名受害者，与受害者建立联系，并诱骗他们转移加密货币以期获得巨额投资回报。

美国国家安全助理司法部长艾森伯格（John A Eisenberg）说：“被贩卖的工人被关押在类似监狱的工地里，被迫进行大规模的网络诈骗，全球数千人受害，其中包括许多在美国的人。”

检察官称，陈志曾吹嘘他所谓的“杀猪盘”骗局，每天能带来3000万美元的收入。

美国司法部指出，陈志和同谋通过政治影响、贿赂等手段保护其犯罪网络，部分赃款经太子集团旗下博彩与加密矿业公司洗白。他们将部分诈骗所得，用于豪华旅行和娱乐，以及购买名表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和珍稀艺术品等奢侈品，包括在纽约拍卖行拍得毕加索画作。

如果罪名成立，陈志将面对最高40年监禁。

3）在新加坡拥有1700万元的豪宅

陈志虽非新加坡人，他的公司太子集团主要也在柬埔寨运营，却与新加坡有许多关联。

首先， 根据《联合早报》调查，他在本地拥有中央区豪华永久地契私宅项目格美华庭（Gramercy Park）一个超过5000平方英尺的豪华公寓单位，交易价达1700万元。彭博新闻查阅的交易记录显示，他的另一名同伙，同样是柬埔寨公民的李添（Li Thet），以1820万元购得附近Boulevard Vue公寓的住所。

陈志斥资1700万元购得新加坡乌节路购物区附近格美华庭（Gramercy Park）的一套豪华顶层公寓（档案照片）

其次，新加坡企业与会计管制局（ACRA）的文件显示，陈志是本地九家注册公司的股东，另外他也是一家提供技术与电脑服务公司Citylink Solutions的董事。

再来，三名新加坡公民包括陈秀玲（43岁）、邓万宝（32岁）、杨新发（53岁），因涉嫌与陈志和这个诈骗集团有关联，已被美国列入制裁名单。美国财政部公布的名单显示，17家新加坡公司也被制裁，其中至少六家与陈秀玲有关联。　　

陈秀玲曾经担任新加坡公司DW Capital Holdings私人有限公司（DWC）的首席财务官，负责管理单一家族理财办公室（Single Family Office），而陈志是这家公司的董事。

根据公司资料，成立于2018年的DWC是单一家族办公室的指定基金管理人，管理的资产超过6000万元。

然而新加坡金融管理局（MAS）回应《联合早报》询问时说，DWC并不是持金管局执照的机构。当局正对DWC是否存在违反当局要求的情况展开调查。

陈秀玲也是淡马锡控股支持的挂牌公司17LIVE的独立董事，但在她被美国制裁的消息公布后，辞去董事职位。　　

17LIVE公司星期四（16日）发布陈秀玲辞职的消息时指出，公司从未与陈秀玲、DWC或陈志有过业务往来。

陈志是本地九家注册公司的股东，数个与陈志有关联、被美国列入制裁的新加坡公司，包括DW Capital，在本地设有办公处。（档案照片）

太子集团也牵扯到另两家淡马锡关联企业。彭博社星期四的报道提及淡马锡旗下盛裕控股（Surbana Jurong）和雅诗阁（Ascott），暗示它们与太子集团旗下的Canopy Sands Development Co（简称Canopy）有更深入的业务联系。

但盛裕集团指出，它只是为Canopy承担一项总规划工作，项目已于2022年结束，公司没有持股或经营角色，目前没有与太子集团或其他实体在进行任何项目。

雅诗阁则指出，它只是受委托为两家酒店提供酒店管理服务，并不持有这些房地产的任何股权。

淡马锡星期五（17日）的声明说，彭博的报道“失实且带有误导性”，强调发布声明是为了让公众了解事实真相，确保外界准确理解淡马锡及其投资组合公司在这起案件中的完全未涉立场。

4）陈志与太子集团何去何从？

迄今为止，共有128家公司和18人因与太子集团有关联，而被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单，有关公司分别在柬埔寨、香港、新加坡、英国维京群岛、开曼群岛、台湾和太平洋岛国帕劳（Palau）注册。

美国财政部说，其中“绝大多数”公司是“没有明显实际商业或业务活动的离岸空壳公司”。

美国的制裁措施，禁止美国公民与被制裁者进行交易，并冻结被制裁者持有或控制的任何财产。

陈志和公司此前均已否认犯罪指控。太子集团在网站上的声明中否认了多家媒体关于它自2024年以来涉嫌洗钱和犯罪的报道，但截至星期四，这些反驳声明已无法查阅。

根据美联社报道，柬埔寨内政部发言人杜索哈克（Touch Sokhak）说，太子集团已满足在柬埔寨开展业务的所有法律要求，在待遇上与其他在柬投资的大型公司没有分别。图为太子集团在柬埔寨的房地产项目。（法新社）

陈志目前也仍未公开露面做出回应。

另一方面，根据美联社报道，柬埔寨内政部发言人杜索哈克（Touch Sokhak）说，太子集团（Prince Holding Group）已满足在柬埔寨开展业务的所有法律要求，在待遇上与其他在柬投资的大型公司没有分别。他又说，给予陈志柬埔寨国籍符合法律规定

杜速克指出，若外国有基于证据的正式请求，柬埔寨将予以配合，强调不会保护违法者，但同时指柬埔寨政府本身并未指控太子集团或陈志有不当行为。

在其他司法管辖地，英国当局已冻结了陈志在英国的企业和资产，包括位于伦敦北部价值1200万欧元（约合1820万新元）的豪宅、位于伦敦金融城价值1亿欧元的办公楼，以及位于伦敦各地的多套豪华公寓。

根据香港媒体报道，陈志的关联公司坐拥尖沙咀一整幢估值30亿港元（5亿新元）的甲级商厦。美国指控协助陈志管理财富的湖北人周芸，持有香港身份证，经营保险、信托、投资等公司。据《信报》星期五报道，陈志手上有两家香港上市公司，即致浩达控股与坤集团。

至于在亚洲，除了新加坡金管局对DWC展开调查之外，台湾当局星期四也宣布就陈志案，展开调查确认是否有台湾人违法。其他司法管辖地目前还未宣布采取措施，例如展开调查和冻结有关资产。