北京捣破11地下钱庄 拘留35疑犯 | |
www.wforum.com | 2024-05-01 19:56:58 东网 | 0条评论 | 查看/发表评论 | |
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北京警方近日破获一宗地下钱庄案件,捣破全国11个地下钱庄团伙,部分团伙交易金额逾10亿元(人民币,下同,约11.1亿港元),涉及北京、江苏、浙江等地,并在行动中刑事拘留35名疑犯。 内媒周二(4月30日)报道,北京警方近日调查发现,以朴某某为首团伙长期在北京,表面从事旅行社业务,暗地里利用境内外资金池提供非法买卖外汇业务。 当境内银行账户收到客户人民币转账后,他再利用境外人员关系,在境外将外汇转入客户海外账户,从中赚取千分之一佣金。 另外,一些地下钱庄以虚拟货币进行外汇对敲。 其中以林某某为首的团伙使用境内人民币资金,向境内人民币炒家和币商收购虚拟货币,再通过境外虚拟货币平台,将虚拟货币售给境外买家获取外汇。 该团伙注册10多个虚拟货币钱包账户,一年内处理逾20亿元(约22.2亿港元)资金流水。 他更在境外网络以高额回报,诱惑他人帮助其在境内开设银行账户和虚拟货币钱包地址,按指令操作转账和虚拟货币买卖。 |
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