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小小中餐馆洗钱数千万美元 一大家子进了监狱
www.wforum.com | 2022-08-05 10:25:57  Jenny88zz | 0条评论 | 查看/发表评论

小小中餐馆洗钱数千万美元 一大家子进了监狱

没想到,一间小小的中餐馆,参与了数千万美元的洗钱犯罪活动。

近日,联邦司法部发布了一份声明,波士顿的一个联邦大陪审团起诉8名华人,指控他们共谋洗钱和阴谋资金转移,包括对数千万元的贩毒收益进行洗钱,以及通过被盗以及欺诈性的礼品卡购买和跨国运送数千件苹果产品,其中一人还被指控持有和意图分销大麻。

这8名华人分别是——

张世荣(Shi Rong Zhang,音译),48岁,新罕布什尔州温德姆(Windham, New Hampshire)居民;

曾秋梅(Qiu Mei Zeng,音译),47岁,麻州昆西(Quincy)居民;

文森特•冯(Vincent Feng,音译),32岁,麻州昆西(Quincy)居民;

曾达(Da Zeng,音译),30岁,麻州(Quincy)居民;

曾伟庆(Wei Qing Zeng,音译),58岁,麻州昆西(Quincy)居民;

曾献荣(Xian Rong Zeng,音译),45岁,麻州汉诺威(Hanover)居民;

曾秋芳(Qiu Fang Zeng,音译),59岁,新罕布什尔州温德姆(Windham, New Hampshire)居民

刘成奏(Chengzou Liu,音译),36岁,麻州布伦特里(Braintree)居民。刘成奏被指控串谋洗钱以及持有意图分销大麻。 

小小中餐馆洗钱数千万美元 一大家子进了监狱

根据公布的起诉书显示,曾秋梅和她的前夫张世荣在波士顿唐人街附近共同拥有一家中餐馆,名叫福州味中味。张世荣也是Wonderful Electronics 公司的注册所有者,该公司是一家位于麻州汉诺威(Hanover)镇的电子产品和餐厅供应企业。

然后,张世荣利用这些业务开展了大规模的洗钱和汇款业务,其中包括对毒品收益以及来自被盗和欺诈性礼品卡的收益进行洗钱。

25万美元毒资藏冻肉下被查获

在长达数月的调查中,FBI确定刘成奏为一名大麻贩子,他通过曾秋梅和张世荣的生意对的毒品收益进行洗钱。

据称,刘成奏经常将大量毒品收益,通常超过3万美元,交付给这家中餐馆和曾秋梅,后者随后通过电子转账方式洗钱。

调查显示,在2022年3月,调查人员查获了价值超过25万美元的可疑大麻收益,这些现金是在曾伟庆的车里发现的,藏在包装好的冷冻肉制品下,从纽约准备运往波士顿唐人街的这家中餐馆。

“左手倒右手”洗白数十万美元毒资

起诉书还显示,曾秋梅和她的家人,包括曾伟庆、曾宪荣和曾邱芳合作,将数十万美元的毒品收益换成人民币汇入在中国的银行账户。

操作套路和华人的换钱一样,被告充当了一个中介,一方面收取高额手续费,将等值的美金换算人民币之后,转到对方账户。另一方面,将收来的美金再次跟人换成人民币存入中国的银行账户。

这样左手右手捣腾一下,大量贩毒得来的不义之财,就变成合法的了。

参与礼品卡盗窃活动

除此以外,曾秋梅、张世荣还和曾达、文森特•冯和其他被告一起参与了一项基于贸易的复杂洗钱计划,他们使用被盗的礼品卡购买了数千件苹果产品,然后通过国际快递运送到迪拜等地点,来换取数千万美元的电汇。

最高面临40年刑期

根据联邦法院的指控,合谋洗钱罪名可判处最高 20 年监禁,最高3年监外看管和最高25万美元或所涉财产价值两倍的罚款,以较高者为准。

未经许可的汇款罪名最高可判处5年监禁,最高3年监外看管和最高25万美元的罚款。

持有并意图分发大麻最高可判处20年监禁,3年至终身监外看管,并处100万美元的罚款。

美国检察官雷切尔·S·罗林斯 (Rachael S. Rollins) 说:“这些被告被指控转移了数千万美元的非法收益,作为复杂的洗钱和转移计划的一部分,这些计划在为马萨诸塞州居民服务的看似合法的企业中运作。”

“据称该组织洗钱了数千万美元的非法贩毒收益,这反过来又加剧了我们目前面临的毒品危机,”DEA 负责特别探员布赖恩·博伊尔 (Brian D. Boyle) 说。

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