大连华讯投资股份有限公司（下称“大连华讯”）147名嫌疑人被警方以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施，其中包括董事长在内的12名公司高管被逮捕。

据初步统计，大连华讯公司涉案金额高达27亿元（人民币，下同），投资受损人遍布各地。

大连华讯成立于2000年，是较早取得投顾牌照的公司，2015年在新三板挂牌上市。企业财报显示，公司上半年的投资顾问业务收入高达1.69亿元。

据大陆媒体报道，去年3月，一女性股民听信“大连华讯投资”公司的广告和“名师”推荐，跟着“华讯股票”APP的推荐买入卖出，却并未出现大连华讯所称“连续暴涨”的情形，而是一买就亏、深度套牢。

该女子联系公司讨要说法未果，便向龙岗警方报警，并声称要去证监会投诉。随即，公司便有人员联系该女子，为她办理了退款，但按照公司要求，需要她删除所有与业务员的聊天记录，并向警方撤案。

图为2018年10月15日上海一家证券交易所中的股票市场走势。（Photo credit should read JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images）

根据调查显示，大连华讯投资公司的主营业务，就是兜售公司研发的炒股软件“华讯股票APP”的会员，收取服务费。

公司先在多家网络平台投放“荐股名师”的广告，以免费领取“金股”的噱头吸引股民关注；随后由业务员将股民拉入荐股群反复“洗脑”，诱导其购买APP会员。

“华讯股票”APP最便宜的会员，一年要收取8800元服务费，往上还有28,000元、39,800元、128,000元不同档位。根据销售额不同，业务员能够从中拿到3%至10%的业绩提成。

大连华讯投资公司对外声称“有85位专业研究员，26位国家顶尖分析师，公司员工80%以上都具有高级技术职称”。事实上，公司近500名员工中绝大部分不具备证券投资咨询执业资格，初高中学历的更是不在少数。该公司曾被全国多地证监局行政处罚。

为规避风险，公司可谓煞费苦心。一方面，公司合规部门会删除业务员向客户保证收益、虚假宣传的聊天记录，销毁证据；另一方面，严令禁止业务员向公务员、律师、记者等群体推荐产品，理由是“他们的法律意识比较强，比较难搞”。