8500万欧元被扣 华人“小”公司却牵出大案 | |
www.wforum.com | 2023-10-06 11:36:54 日报 | 0条评论 | 查看/发表评论 | |
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近日,意大利税警捣毁一个通过华人“空壳公司”虚开发票非法获利的犯罪团伙,扣押资产逾8500万欧元。 意大利《日报》报道,意大利税警对皮埃蒙特大区库内奥省的一名华商进行税务检查时,发现其涉嫌使用虚假发票进行偷税漏税。警方在进一步调查后,发现了一个虚开发票犯罪团伙。遂展开一项代号为“纸墙”的专项行动。 该团伙主谋是一名米兰的注册会计师。其自2001年以来便收入颇丰,但始终未引起当地税务部门的任何关注。 税警此次调查发现,该名会计师伙同另外两名华人,通过虚假交易持续不断地将数以百万计欧元的资金转移至境外,主要流向中国。 虚假交易的发票由6家“空壳公司”开具,这些公司的法人均为华人。 警方进一步调查发现,全意各地约300家企业均曾通过该团伙虚开发票并非法获利。 警方还在多地展开数十次搜查行动,冻结涉案人员及企业账户的资金。查扣资产总额逾8500万欧元。 |
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