联邦移民机构和联邦调查局(FBI)5日早间突袭搜捕圣盖博谷的住宅和办公室，针对一起华人的大规模EB-5投资移民项目和金融诈骗案进行调查。调查还显示，受骗的投资者中有三名为中国逃犯。

　　执法机构怀疑，三名嫌犯承诺受害人可合法居住在美国，得以从几十名华裔手中骗取约5000万元用于虚假投资。三名嫌犯皆为中国公民，调查人员认为该骗局涉及一种针对高端投资者的移民项目即EB-5。每位受害者投资资金约在50万美元，共有约100名中国公民被捲入骗局，向数个并不存在的开发项目投资。

　　在5日的突袭搜捕中，执法人员没收了一些涉嫌骗局的电脑、银行记录和其他文件，将对这些资料进行整理清查。因此目前还未知确切的受害者数字，也未知连锁的诈骗嫌疑人共牟取的具体金额。

　　在调查人员向法院申请逮捕令时提交的文件中显示，三名主要诈骗的嫌犯可能并未完全独吞这些资金，而是退还了一部分给一些投资者。文件还显示，被骗的投资者中，有三名为中国逃犯。