中国几家国家控制的银行涉嫌卷入俄罗斯罪犯的巨额洗钱活动。这些俄罗斯人与俄罗斯政府和俄罗斯间谍机构有关联。

　　亚洲时报援引跨境调查组织“有组织犯罪和腐败报告项目”获得的信息报到，2010年到2014年期间，在一个被称为“国际洗钱机”的大规模犯罪活动中，200亿美元被转出俄罗斯。

　　据报道，中国最大的国有银行之一中国银行通过在中国大陆、香港和澳门的分行处理了洗钱总额中的7亿多美元，是卷入洗钱的大银行中处理金额第四大的银行。

　　中国建设银行、工商银行、交通银行以及农业银行也卷入洗钱。亚洲时报估计，中国这五家大银行处理的金额超过10亿美元。

　　有组织犯罪和腐败报告项目的调查显示，来自俄罗斯的200亿美元被转移到96个国家，其中9亿1千万美元转到中国大陆，9亿2700万美元转到香港。

　　英国卫报说，5亿4500万美元经由总部在伦敦的香港汇丰银行的香港分行处理。汇丰银行的总部1993年从香港迁到伦敦。香港的恒生银行也有卷入。

　　除了中国的银行之外，瑞士信贷银行、花旗银行和瑞士安勤私人银行等银行在中国的分行也卷入这次俄罗斯洗钱活动。